- 1、KYC規則是指了解客户(know-your-customer,KYC)規則。金融機構如不能清晰識別客户身份,便更不願貸款給客户,會阻礙金融普惠,KYC規則是國際社會努力實現金融誠信和金融普惠不可或缺的。2、除金融穩定、金融誠信和消費者保護之外,金融普惠也是金融監管的重要目標之一。國際組...
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- 1、KYC認證(即充分了解你的客户)是反洗錢用於預防腐敗的制度基礎。KYC認證不僅要求金融機構實行賬户實名制,瞭解賬户的實際控制人和交易的實際收益人,還要求對客户的身份、常住地址或企業所從事的業務進行充分的瞭解。2、KYC認證可以幫助用户有效降低成本、切實的運營效率、...
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